协鑫集成(002506):2026年第三次临时股东会决议
协鑫集成科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年08月24日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月24日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司第六届董事会 6、会议主持人：董事长朱钰峰先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及代理人共3,132人，代表股份1,521,342,059股，占公司有表决权股份总数的26.0044%。其中出席现场会议的股东及代理人3人，代表股份代表股份106,169,914股，占公司有表决权股份总数的1.8148%。 其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3,129人，代表股份106,169,914股，占公司有表决权股份总数的1.8148%。其中：通过现场投票的股东及代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东3,129人，代表股份106,169,914股，占公司有表决权股份总数的1.8148%。 2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
北京市竞天公诚律师事务所张燊律师、王文超律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。” 四、备查文件 1、协鑫集成科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议； 2、北京市竞天公诚律师事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十四日 中财网
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