神宇股份(300563):第六届董事会第十次会议决议
债券代码：123262 债券简称：神宇转债 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第十次会议。会议通知于2026年8月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2026年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。 《神宇通信科技股份公司 2026年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 项报告>的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2026年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况。 表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。 《神宇通信科技股份公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 （三）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，规范董事会秘书履职行为，充分发挥董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、公司治理运作等方面的作用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合监管规则变化及公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。 表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。 《神宇通信科技股份公司董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、备查文件 1、神宇通信科技股份公司第六届董事会第十次会议决议 2、神宇通信科技股份公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议 特此公告。 神宇通信科技股份公司董事会 中财网
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