晶瑞电材(300655):2026年第四次临时股东会决议
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修正可转债转股价格议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 4、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月24日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月24日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地址：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号二楼会议室 5、本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的通知已于2026年8月7日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。 6、出席本次股东会的股东及股东代理人共计850人，代表股份数159,340,433股，占公司股份总数的14.1431%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数152,727,408股，占公司股份总数的13.5562%；通过网络投票的股东共843人，代表股份数6,613,025股，占公司股份总数的0.5870%。 7、本次股东会由公司董事长李勍先生主持。除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、持有“晶瑞转2”可转债的股东已回避表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所 2、律师姓名：李浩、夏子欣 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第四次临时股东会决议； 2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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