海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度
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时间：2026年08月24日 22:02:04 中财网 |
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原标题:
海南矿业:
海南矿业股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：601969 证券简称：
海南矿业 公告编号：2026-077
海南矿业股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 审议程序：本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项已经
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照公平、公正、公开的原则进行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加2026年度日常关联交易预计额度履行的审议程序
公司于2026年8月14日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议，独立董事专门会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加2026年度部分交易类别的日常关联交易预计额度，关联董事均已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。本议案无需提交公司股东会审议。
（二）2026年度日常关联交易预计额度增加情况
公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易情况的议案》，并经2026年第一次临时股东会简称“KOD”）、海南海钢集团有限公司及其控股子公司（以下简称“海钢集团及其附属公司”）2026年度日常关联交易预计额度。具体情况如下：币种：人民币 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2026年原
预计金额 | 2026年上半
年发生额 | 本次增加
预计金额 | 增加后
2026年预
计金额 | 增加原因 |
| 向关联方采购
服务、产品、
商品、原材料 | KOD | 采购劳务、勘探服务 | 100.00 | 112.87 | 700.00 | 800.00 | 业务需求
增加 |
| | 海钢集团及其
附属公司 | 采购贫矿、废石、矿
石原料及过磅服务 | 57,650.00 | 30,710.00 | 10,000.00 | 67,650.00 | |
| 租入资产 | 海钢集团及其
附属公司 | 租用土地或办公楼 | 50.00 | 8.10 | 315.00 | 365.00 | |
| 合计 | 57,800.00 | 30,830.97 | 11,015.00 | 68,815.00 | | | |
注：除上述额度增加外，2026年日常关联交易预计额度及调剂、统计口径均不发生变化。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况及与公司的关联关系
1、KOD
| 成立时间 | 2010年4月13日 | 注册资本 | 633.74万英镑 |
| 董事长 | RobertWooldridge | 商业登记证号码 | 07220790 |
| 注册地址 | PrinceFrederickHouse,4thFloor,London,W1S2PP | | |
| 经营范围 | 矿产资源的勘探与开发。 | | |
| 合并财务指标
（单位：万英镑） | 2025年12月31日/2025年3月-2025年12月（经审计） | | |
| 资产总额 | 4,408.69 | | |
| 负债总额 | 41.78 | | |
| 净资产 | 4,366.91 | | |
| 资产负债率 | 0.95% | | |
| 营业收入 | 0 | | |
| 净利润 | -177.84 | | |
| 主要股东 | 股东名称 | 持股比例 | |
| | XinmaoInvestmentCo.Limited | 14.42% | |
| | SuayChinInternationalPteLtd | 8.94% | |
| 与公司的关联
关系 | KOD系公司董事长、总裁滕磊先生担任董事的法人，根据《上海证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，KOD为本公司的关联法人。 | | |
注：2025年9月，KOD宣布年度报告截止日从3月31日变更为12月31日，故其2025年度的报告为2025年3月-2025年12月九个月期间的经营业绩。
2、海钢集团
| 成立时间 | 1986年11月10日 | 注册资本 | 101,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 李泉注 | 统一社会信用代码 | 914600002012440018 |
| 注册地址 | 海南省昌江黎族自治县石碌镇迎宾路6号 | | |
| 经营范围 | 许可项目：住宿服务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）；一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；固体废
物治理；生态恢复及生态保护服务；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；
新材料技术推广服务；土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权
租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 | |
| 合并财务指标
（单位：万元） | 2026年6月30日/2026年1-6月
（未经审计） | 2025年12月31日/2025年度
（经审计） |
| 资产总额 | 1,213,859.32 | 1,179,285.70 |
| 负债总额 | 460,729.08 | 433,662.72 |
| 净资产 | 753,130.24 | 745,622.98 |
| 资产负债率 | 37.96% | 36.77% |
| 营业收入 | 118,406.07 | 361,611.66 |
| 净利润 | 12,239.08 | 16,451.92 |
| 主要股东 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 海南省国有资产监督管理委员会 | 90% |
| | 海南省财政厅 | 10% |
| 与公司的关联
关系 | 海钢集团系持有本公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条第二款第（四）项的规定，海钢集团为公司的关联法人，海钢集团之全资
及控股子公司等与其构成一致行动关系的法人为公司的关联法人。 | |
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2026年上半年，公司与上述关联方发生的同类关联交易执行情况良好。上述关联方生产经营正常，资信状况良好，在与本公司业务往来中能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司基于业务需要，预计2026年度在原有预计日常关联交易类别范围内，增加向关联方采购服务、产品、商品、原材料及租入资产等关联交易的预计金额。具体的关联交易协议和定价原则与2026年年度预计的约定保持一致。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，关联方可提供的产品和服务主要为满足公司日常业务运营中的不时需求，关联方对于该等产品及服务的供应/提供可为公司提供更多替代选择。通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。此外，租入资产系主要用作公司日常经营之场所。故上述关联交易必要且持续。
（二）交易的公允性
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及股东的利益。
（三）交易对公司独立性的影响
公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2026年8月25日
中财网
