福华尚纬(603333):福华尚纬股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票导致控股股东权益变动的提示性公告
福华尚纬股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 导致控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日向福 华通达化学股份公司（以下简称“福华化学”）发行A股股票123,633,871股，发行价格为7.00元/股。本次发行完成后，公司控股股东福华化学持有公司股份281,213,071股，占公司总股本的37.74%。 ? 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动系因公司向特定对象发行A股股票所致，属于要约收购中的豁免情况。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次发行基本情况 （一）本次发行履行的内部决策程序 1、2025年7月16日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及董事会批准认购对象免于发出收购要约的议案》《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》等与本次发行有关的议案。 2、2025年8月1日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》等与本次发行有关的议案。 3、2026年5月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。 4、2026年6月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。 5、2026年7月6日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 6、2026年7月22日，公司召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 （二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序 公司于2026年7月6日收到上海证券交易所出具的《关于尚纬股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于2026年8月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福华尚纬股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1954号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。 （三）本次发行登记程序 公司于2026年8月17日向福华化学发行A股股票123,633,871股，发行价格为7.00元/股，并于2026年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行涉及的登记、托管及限售手续。 二、本次权益变动基本情况 （一）认购对象 1、公司名称：福华通达化学股份公司 2、统一社会信用代码：915111006695640941 3、企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市） 4、法定代表人：张华 5、注册资本：82705万元人民币 6、营业期限：2007年12月10日至无固定期限 7、注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇 8、经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；餐饮服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；计算机系统服务；食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）9、关联关系：福华化学系公司控股股东。 （二）权益变动时间及方式 公司向福华化学发行A股股票123,633,871股，发行价格为7.00元/股，已于2026年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行涉及的登记、托管及限售手续。 （三）变动数量及比例
1、公司本次向福华化学发行股票，导致福华化学直接持有公司权益的股份比例变动触及5%的整数倍，福华化学持有公司股份超过30%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”的相关规定，福华化学已承诺自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不转让其认购的上市公司股份，2025年8月1日召开的2025年第二次临时股东会非关联股东已审议通过同意其免于发出要约。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对上市公司治理产生重大影响。 3、公司已于2025年7月17日披露了《收购报告书摘要》，于2025年7月31日披露《收购报告书》《收购报告书之法律意见书》《收购报告书之财务顾问报告》等文件。 特此公告。 福华尚纬股份有限公司董事会 二○二六年八月二十五日 中财网
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