海航控股(600221):海航控股：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
? 股东会召开日期：2026年9月18日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年9月18日14点30分 召开地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月18日 至2026年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
2026 8 24 以上议案已经公司 年 月 日第十一届董事会第十一次会议审议 通过，详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向控股子公司增资的公告》（编号：临2026-060）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2026年9月17日17:00前到海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦6楼西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。 六、 其他事项 地址：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦6层西区 联系电话：0898-65801619 电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com 邮编：570203 特此公告。 海南航空控股股份有限公司董事会 2026年8月25日 附件：授权委托书 召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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