再升科技(603601):再升科技关于增加2026年度日常关联交易预计额度
重庆再升科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项已经重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司正常经营业务的需要，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司此前预计2026年度日常关联交易的审议情况 公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十九次会议，于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。具体情况详见公司分别于2025年12月20日、2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《再升科技关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-120）、《再升科技2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2026-002）。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年8月13日以现场方式召开了第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议，本次会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名，全体独立董事一致审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 3、董事会审计委员会审议情况 公司于2026年8月13日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，本次会议应参加表决审计委员会委员三名，实际参加表决审计委员会委员三名，审计委员会委员一致审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 4、董事会审议情况 公司于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第二次会议。 会议应参加表决董事八名，其中关联董事郭思含女士回避表决，其余非关联董事一致审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。 （二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合实际发生的交易情况及对后续业务量的判断，拟增加关联人四川迈科隆真空新材料有限公司、苏州悠远环境科技有限公司及各子公司2026年度关联交易预计额度，具体情况如下： 币种：人民币 单位：万元
2、本年年初至7月31日累计已发生的交易金额未经审计。 3、关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价依据客观、公允。 除上述拟增加的日常关联交易额度外，公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》中对其余关联交易项目的日常关联交易额度保持不变。 二、关联人介绍和关联关系 本次增加日常关联交易预计额度涉及变动的关联人信息如下： （一）关联人介绍 1．四川迈科隆真空新材料有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码：91511722MA633Q4P8H 注册地址：宣汉县普光微玻纤产业园 法定代表人：冉启明 注册资本：3,214.2826万人民币 成立日期：2017年01月11日 经营范围：真空绝热板、复合真空绝热材料、真空绝热设备、冷链保温箱、建筑保温板、保温材料的研发、生产和销售；从事货物进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：公司控股股东郭茂先生的姐姐郭彦女士持有其22.2221%股权。 最近一年又一期主要财务数据： 币种：人民币 单位：元
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 统一社会信用代码：91320585055161602P 注册地址：江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园 法定代表人：IvanMjartan 注册资本：7,204.6482万人民币 成立日期：2012年11月26日 经营范围：研发、生产工业有机废气净化设备，环境保护及空气过滤产品，销售公司自产产品并提供安装及售后服务；环境污染治理及监测技术，节能技术开发与服务；从事本公司生产的同类商品及相关产品、原材料及配件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司持有其30%股权。 最近一年又一期主要财务数据： 币种：人民币 单位：元
上述关联人均依法存续且生产经营和财务状况正常，其经营状况和资信情况良好，前期与本公司的关联交易均正常履约。不属于失信被执行人，具备持续履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与以上关联人的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联人按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。 为维护双方利益，公司与以上关联人将根据业务开展情况签订具体协议，届时公司将严格按照协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与以上关联人的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议； 2、公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议； 3、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董事会 2026年8月25日 中财网
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