松发股份(603268):增加2026年度日常关联交易额度预计
广东松发陶瓷股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次预计的日常关联交易已经广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第四次会议、第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ? 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要，属于正常业务往来，交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年3月9日召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第七届董事会第九次会议，并于2026年3月31日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年3月10日、2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-035）、《广东松发陶瓷股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-049）。 公司于2026年8月24日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司增加2026年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意将此议案提交公司董事会审议。 公司于2026年8月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事陈建华、陈汉伦对本议案回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）2026年度日常关联交易额度预计增加情况 根据公司生产经营所需，公司拟增加日常性关联交易额度，具体如下：单位：人民币万元
（一）关联人的基本情况
上述日常性关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司。 （三）履约能力分析 上述关联方均依法持续经营，财务状况和资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。 三、日常关联交易的主要内容和定价政策 （一）日常关联交易的主要内容 公司基于业务发展的需要，本次新增关联交易预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人采购商品及接受劳务等日常经营相关事项。 （二）定价政策及定价依据 公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，采用市场化原则定价，并经双方协商确定。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易预计事项，是基于公司业务发展及日常经营需要，遵循公平、公允原则，交易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
 |