驰诚股份(920407):2026年第一次临时股东会决议
河南驰诚电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 78,865,465股，占公司有表决权股份总数的71.05%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数13,930,413股，占公司有表决权股份总数的12.55%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席6人，董事赵静因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数78,714,288股，占本次股东会有表决权股份总数的99.81%；反对股数151,177股，占本次股东会有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市海华永泰（郑州）律师事务所 （二）律师姓名：刘蓓蕾、顾欣雅 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、河南驰诚电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海市海华永泰（郑州）律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 河南驰诚电气股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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