豪江智能(301320):2026年第三次临时股东会决议
青岛豪江智能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月24日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为202608 24 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 年 月 日的 ， ， ；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东会的召集人：董事会 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易2 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室。 7、会议主持人：董事长宫志强先生 8 、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东57人，代表股份113,786,900股，占公司有表决权股份总数的63.2045%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,500,000股，占公司有表决权63.0452% 股份总数的 。 的0.1594%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份786,900股，占公司有表决权股份总数的0.4371%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份500,000股，占公司有表决权股份总数的0.2777%。 通过网络投票的中小股东51人，代表股份286,900股，占公司有表决权股份总数的0.1594%。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为182,010,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,980,366股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上述回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为180,029,634股。 以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师等列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
上海锦天城（青岛）律师事务所委派王蕊律师、张晓敏律师参加了本次股东会，并出具《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛豪江智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》，在法律意见书中，上海锦天城（青岛）律师事务所律师认为：“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件 1、青岛豪江智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛豪江智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 2026年08月24日 中财网
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