中船汉光(300847):调整2026年度日常关联交易预计
中船汉光科技股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于2025 年12月12日召开的第五届董事会第二十三次会议、2025年 12月29日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关 于2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公 司于2025年12月13日披露的《关于2026年度日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2025-051）。 根据公司现有业务发展需要，在原预计的2026年度日 常关联交易类别、定价原则等不变的基础上，公司拟调整 2026年度与中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位， 不含河北汉光重工有限责任公司及其控制企业、中船财务有 限责任公司，以下简称中国船舶集团）、河北汉光重工有限 责任公司（包括其控制的企业，以下简称汉光重工）的关联 交易内容、金额，具体调整如下： 1.原向关联人汉光重工采购原材料总金额预计为10万 元，经调整，向关联人汉光重工采购原材料总金额预计为80 万元，调增70万元； 2.原向关联人中国船舶集团采购原材料总金额预计为 400万元，经调整，向关联人中国船舶集团采购原材料总金 额预计为410万元，调增10万元； 3.原向关联人中国船舶集团销售产品、商品总金额预计 为2,300万元，经调整，向关联人中国船舶集团销售产品、 商品总金额预计为2,800万元，调增500万元； 4.原向关联人中国船舶集团提供劳务总金额预计为500 万元，经调整，向关联人中国船舶集团提供劳务总金额预计 为520万元，调增20万元。 与嘉智联信息技术股份有限公司（以下简称嘉智联）、 福建省科威技术发展有限公司（以下简称福建科威）、中船 财务有限责任公司（以下简称财务公司）等公司的2026年 预计日常关联交易金额保持不变。 公司于2026年8月24日召开第六届董事会第四次会议， 董事会以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议 通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌回避表决， 其余董事一致同意通过。公司2026年第三次独立董事专门 会议发表了明确同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修 订）》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项 尚需提交公司股东会审议，关联股东河北汉光重工有限责任 公司、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司 回避表决。 （二）调整后预计2026年日常关联交易类别与金额 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）河北汉光重工有限责任公司 1.关联方基本情况 注册资本：37,937万元人民币 法定代表人：王孟军 注册地址：河北省邯郸市经济开发区和谐大街8号 业务范围：一般项目：承揽安全设计防范系统（工程） 的设计、施工、维修（按资质证核准的范围经营）；航空运 输集装化保障设备研发、制造及销售；机场及地面保障设备 的设计、制造、销售、施工；成套舰船仪表、包装机械、光 学观瞄装备、微光观瞄装备、瞄准镜、光电观瞄设备、光学 镜头制造及出口业务、本产品所需的原辅材料及设备（法律 法规规定需前置审批的除外）进出口业务；发射装置的研发、 制造和销售；惯性技术产品的研发、制造及销售；导弹水下 运载器的研发、制造及销售；训练器材的研发、制造及销售； 计算机及配件的研发、制造、销售；计算机软件的开发、销 售；电子产品及零配件的加工、销售；静电粉末的制造、销 售；标准件、通用机械设备及零配件的制造销售；风力发电 机组零件的生产及销售；钢材的销售；交通安全及公共管理 设备的设计、制造、销售、施工；高速公路护栏板、立柱、 防阻块托架、柱帽、紧固件及配件的制造，销售及施工；与 主营项目有关的技术服务、技术咨询；本企业房屋租赁。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 财务状况：2025年末总资产470,910.13万元，净资产 222,785.64万元，2025年末实现销售收入177,303.73万元， 实现净利润14,965.59万元。（以上数据已经审计）。 2.与本公司的关联关系 汉光重工为公司的控股股东。 3.履约能力分析 汉光重工及其控制的企业均依法存续且经营情况正常， 财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （二）中船财务有限责任公司 1.关联方基本情况 公司名称：中船财务有限责任公司 法定代表人：金胜 注册资本：1,000,000万元人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 2层、3层、6层 业务范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 财务状况：截止2025年末，财务公司资产总额2,953.36 亿元，负债总额2,736.6亿元，所有者权益217.06亿元。 （以上数据已经审计）。 2.与本公司的关联关系 财务公司为公司间接控股股东中国船舶集团控制的企 业。 3.履约能力分析 中船财务有限责任公司依法存续且经营情况正常，财务 状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （三）中国船舶集团有限公司 1.关联方基本情况 公司名称：中国船舶集团有限公司（及其下属企事业单 位） 法定代表人：徐鹏 注册资本：11,000,000万元人民币 注册地址：上海市黄浦区中华路889号 业务范围：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投 资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、 设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程 以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制 造、修理、租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力 及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新 材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设 计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五） 从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除 外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、 开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七） 勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务， 军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务业务，技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2.与本公司的关联关系 中国船舶集团是公司的间接控股股东。 3.履约能力分析 中国船舶集团及其下属企事业单位均依法存续且经营 情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信 被执行人。 （四）福建省科威技术发展有限公司 1.关联方基本情况 公司名称：福建省科威技术发展有限公司 法定代表人：王远强 注册资本：1,001万元人民币 注册地址：福州市开发区君竹路83号科技发展中心大 楼第四层R486室 业务范围：信息系统集成服务与信息技术咨询服务；计 算机软件开发；办公设备及耗材、计算机网络设备、办公用 品、印刷机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食 品、涂料、仪器仪表、五金交电、化妆品及卫生用品、厨房 用具、日用杂货、家用试听装备、体育用品及器材、户外装 备、照相器材、灯具、室内装饰材料的批发、零售；设备租 赁（不含融资租赁）；办公设备、计算机维修；互联网接入 及相关服务；档案数字化服务；会议及展览服务；对外贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 财务状况：2025年末总资产3,906.20万元，净资产 1,809.83万元，2025年末实现销售收入7,347.09万元，实 现净利润203.64万元（以上数据未经审计）。 2.与本公司的关联关系 福建科威是公司控股子公司中船汉光（福州）信息技术 有限公司（以下简称汉光福州）参股股东，持股比例为49%， 属于汉光福州的关联方。 3.履约能力分析 福建科威依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具 备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （五）嘉智联信息技术股份有限公司 1.关联方基本情况 公司名称：嘉智联信息技术股份有限公司 法定代表人：王远强 注册资本：2,091万元人民币 注册地址：福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89 号和声工商大厦9层06室 业务范围：信息技术咨询服务；软件开发；办公用机械 制造；办公设备及耗材、计算机网络设备、办公用品、印刷 机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食品的批发、 零售；其他办公设备维修；租赁和商务服务；会展会议服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 财务状况：2025年末总资产4,554万元，净资产3,169 万元，2025年末实现销售收入3,859万元，实现净利润39 万元（以上数据未经审计）。 2.与本公司的关联关系 嘉智联与福建科威的控股股东均为王远强先生，为汉光 福州的关联方。 3.履约能力分析 嘉智联依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备 良好的履约能力，不是失信被执行人。 （六）杨列辰 1.基本情况：杨列辰为关联自然人，福建省科威技术发 展有限公司监事。 2.关联关系：根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 3.信用情况：不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1.公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公 平、公正、公开的原则。交易过程中，将以市场价格为基础， 包括但不限于采取邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方 式确保关联交易的价格公允。 2.关联交易协议由双方根据实际情况签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平 合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效 益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升 公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害 中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没 有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被 其控制。 以上交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公 允，不会构成向大股东的利益输送，不会损害公司和中小股 东利益。 五、独立董事过半数同意意见 公司对2026年与关联方发生的日常关联交易进行调整 是基于公司经营实际需要，遵循了公平合理的定价原则，有 利于公司持续稳定发展，不存在向关联人输送利益的情形， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，不 会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响 上市公司的独立性。因此，我们一致同意将该议案提交公司 第六届董事会第四次会议审议。 六、备查文件 1.第六届董事会第四次会议决议； 2.2026年第三次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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