悦安新材(688786):江西悦安新材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易额度预计
江西悦安新材料股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）增加2026年度日常关联交易额度预计事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东会审议。 ? 2026 本次增加 年度日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方之 间的交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 2026 （一） 年度日常关联交易额度已履行的审议程序 公司于2026年4月25日、2026年5月19日分别召开第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第五次会议、2025年年度股东会，审议并通过了《关于确认日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意2026年度日常关联交易预计事项。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于确认日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。 （二）本次增加日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年8月22日召开了第三届董事会2026年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，公司董事会同意增加与江西悦赣气体有限公司（以下简称“悦赣气体”）的2026年度日常关联交易额度704.07万元，预计2026年度日常关联交易总金额将增加至不超过人民币3,504.08万元。董事会审议该关联交易议案时关联董事于缘宝先生已回避表决。 本次增加2026年度日常关联交易预计金额事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别 币种：人民币 单位：万元
2、上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。 二、关联方基本情况和关联关系 （一）关联方的基本情况
江西悦赣气体有限公司为公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司投资的参股公司，且公司董事于缘宝先生在该公司担任董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》以及上海证券交易所相关规则，以上主体认定为公司的关联方。 （三）履约能力分析 上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 公司2026年度日常关联交易主要为向关联人采购商品、出租房屋、供应电能源、供应水资源、出售设备业务。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。 （二）关联交易的协议签署情况 该日常关联交易额度新增预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、日常关联交易目的及对公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司与关联方交易的定价政策严格遵循公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。 （三）关联交易的持续性 公司基于日常经营业务的需要，与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在，上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 特此公告。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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