永清环保(300187):永清环保股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
永清环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048），公司将于2026年8月31日（星期一）下午14:30召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2026年08月21日 永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司
1、议案1.00属于涉及影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票，并及时公告披露。 2、议案1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 永清环保股份有限公司 3、议案1.00已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、现场会议登记办法 （一）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议，应持个人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。 2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件办理登记手续。 3、异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认。 信函请在2026年8月26日17:00前送达至公司证券投资中心。来信请寄：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保股份有限公司证券投资中心收，信封请注明“股东会”。 （二）登记时间：2026年8月26日9:00-17:00 （三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保股份有限公司证券投资中心 （四）会议联系方式： 联系人：蒲臻 联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼 联系电话：0731-88270066 邮箱：zqb@yonker.com.cn 永清环保股份有限公司 （五）其他事项 出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 （一）永清环保股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 永清环保股份有限公司 董 事 会 2026年08月25日 永清环保股份有限公司 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年08月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月31日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司
永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司
中财网
 |