金埔园林(301098):公司与关联方签署项目合同终止协议暨关联交易
证券代码： 证券简称：金埔园林 公告编号： 金埔园林股份有限公司 关于公司与关联方签署项目合同终止协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 2024年4月17日经金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，公司就“科研及集团总部大楼建设项目”与南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）签署了《金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目施工总承包合同》，合同含税总金额为17,640万元。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-054）。 受目前行业市场环境影响，经双方友好协商，公司与高科建设拟签署《合同终止协议书》，约定终止实施双方于2024年5月11日签订的《金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目施工总承包合同》。 高科建设为南京高科股份有限公司的全资子公司，公司董事徐益民在南京高科股份有限公司担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，高科建设为公司关联方。本次签署终止协议构成关联交易。 公司于2026年8月21日召开第五届董事会第三十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与关联方签署项目合同终止协议暨关联交易的议案》，关联董事徐益民先生依法回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.基本情况 公司名称：南京高科建设发展有限公司 统一社会信用代码：91320192751277270X 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张仕刚 注册资本：31,500万元 住所：南京市栖霞区仙林大学城学津路8号高科中心A座 经营范围：市政建筑工程设计；装饰工程设计、施工；建设项目的监理；城市道路、港口、桥梁、场坪、房屋建筑安装工程；给排水施工；市政基础设施建设、修缮、投资及管理；工程项目管理；工程技术咨询；编制标底晒图；模型制作；建筑材料、机电产品销售。装饰材料、花卉租赁、销售；园林绿化工程施工；设计制作、代理、发布国内各类广告；展览工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：南京高科股份有限公司持股100% 最近一年又一期主要财务数据
关联关系说明 高科建设为南京高科股份有限公司的全资子公司，公司董事徐益民在南京高科股份有限公司担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，高科建设为公司关联方。 3.经查询，高科建设不是失信被执行人。 三、合作终止的原因 受目前行业市场环境影响，经双方友好协商，公司与高科建设拟签署《合同终止协议书》。 四、解除协议的主要内容 甲方：金埔园林股份有限公司 乙方：南京高科建设发展有限公司 受目前行业市场环境影响，甲乙双方经充分、坦诚、友好协商，确定原合同予以终止，现对原合同终止的一系列相关事宜达成如下协议： 1.经甲乙双方友好协商一致确认，自本协议签订生效之日起原合同终止，不再履行。 2. 本协议签订生效前，乙方已施工的工程（包括但不限于支护工程、土方工程、降水工程、桩基工程、标化工程、文明工地等）、已部署的设备设施、临时水电设备、生活区办公区设施、安全文明设施、已到场的材料等所有现状（下称“已施工工程”），已按照甲方要求移交给甲方（包括但不限于施工现场和生活区），具体移交内容详见移交清单。 3.双方共同确认：乙方已完工工程范围、工程量、签证变更、现场洽商全部以审计单位出具的审计报告为准，最终正式审计报告待本协议签订后出具。最终审定总价为人民币15,353,682.45元（大写：壹仟伍佰叁拾伍万叁仟陆佰捌拾贰元肆角伍分），该价款为乙方全部已完工工程最终决算总价，甲方按该价款向乙方进行全额支付，不做任何调整。截至本协议签订之日甲方已付工程款3,604,441.94元（大写：叁佰陆拾万肆仟肆佰肆拾壹元玖角肆分），应付未付余款合计人民币11,749,240.51元（大写：壹仟壹佰柒拾肆万玖仟贰佰肆拾元伍角壹分）。 4.本协议自甲乙双方盖章之日起生效。 五、对公司的影响 本次《合同终止协议书》的签订是基于目前行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与高科建设协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与该关联人发生其他交易。 七、董事会意见 关联董事徐益民先生回避表决。全体非关联董事认为：本次《合同终止协议书》的签订是基于目前行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与高科建设协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意该议案。 八、独立董事专门会议意见 全体独立董事会认为：本次《合同终止协议书》的签订是基于目前行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与高科建设协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 九、备查文件 1.第五届董事会第三十九次会议决议； 2.2026年第六次独立董事专门会议； 3.第五届董事会审计委员会第十九次会议。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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