[担保]圣晖集成(603163):圣晖集成关于为子公司提供担保的进展公告
圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于2020年9月与纬创资通（越南）有限公司（以下简称“客户”）签署有关《纬创资通（越南）厂房一期新建（含税），约为人民币12,589.72万元，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任，该工程已于2024年7月保固结束。 2026年8月24日，越南圣晖与客户签署合约附录，就《纬创资通（越南）厂房一期新建工程（空调机电工程）》合约部分修订与补充内容达成一致。双方约定自本附录生效之日起7日内，越南圣晖向客户提供在越南合法营业的银行出具的保函,保函金额为越南盾39,805,000,000（含税）,约为人民币1,022.71万元。本公司对于合约附录中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任。保证期限为2026年8月24日至2032年7月8日。 （二）内部决策程序 公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议并于2026年4月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年预计担保总额度的议案》，同意2026年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币70亿元，其中对越南圣晖担保不超过人民币18亿元。股东会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
1、合同签署人 保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司 甲方（发包方）：纬创资通（越南）有限公司 乙方（承包商）：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited2、担保额度：VND39,805,000,000（含税），约人民币1,022.71万元3、保证方式：连带责任保证 4、担保范围：为越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任 5、保证责任期间：2026年8月24日至2032年7月8日。 6、是否有提供反担保：无 四、担保的必要性和合理性 公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司的子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方越南圣晖因业务发展需要，需本公司为工程合约承担连带责任保证，公司董事会已审慎判断其偿五、董事会意见 本次担保事项经公司2026年3月27日召开的第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。 本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为109,288.45万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的93.53%。 截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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