友发集团(601686):新增关联方及预计2026年度新增日常关联交易
债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于新增关联方及预计2026年度新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于新增关联方及预计2026年度新增日常关联交易的议案》，此议案不需提交股东会审议。 ? 公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年8月17日召开第五届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于新增关联方及预计2026年度新增日常关联交易的议案》，认为公司与关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增关联方及预计2026年度新增日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。 公司于2026年8月24日召开第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议，审议通过了《关于新增关联方及预计2026年度新增日常关联交易的议案》，认为公司与关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增关联方及预计2026年度新增日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。 公司于2026年8月24日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于新增关联方及预计2026年度新增日常关联交易的议案》，本议案不需要提交股东会审议。
1、公司名称：沐光而行（天津）国际贸易有限公司（以下简称“沐光而行”）统一社会信用代码：91120223MADAP4LN9P 公司类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：董克睿 注册资本：贰佰万元人民币 成立日期：二零二四年一月三十一日 营业期限：长期 住所：天津市静海区大邱庄镇团王线47号增6号 经营范围：货物进出口；技术进出口；金属制品销售；金属材料销售：五金产品批发；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰银制品销售；非金属矿及制品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；办公用品销售文具用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构如下：
履约能力分析：
三、关联交易的定价政策和定价依据 根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。 五、备查文件 （一）公司第五届董事会第三十三次会议决议； （二）公司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议； （三）第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。 特此公告。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
 |