正邦科技(002157):召开2026年第一次临时股东会的通知
江西正邦科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月10日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月3日 7、出席对象： （1）截至2026年9月3日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事及高级管理人员； 8、会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，相关公告文件已刊登于2026年8月25日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。 （2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。 （3）上述授权委托书最晚应当在2026年9月4日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。 本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参会或表决资格。 2、登记时间：2026年9月4日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）3、登记地点：公司证券部 4、邮政编码：330000 5、会议联系方式 （1）联系人：王昆、刘舒、孙鸣啸； （2）电话：0791-86280667； （3）传真：0791-86287668； （4）邮箱：zqb@nzbkj.com 6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议； 2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月10日（股东会当天）上午09:15至下午15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生附件二： 授权委托书 本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 中财网
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