赛升药业(300485):第五届董事会第十五次会议决议
北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月21日在公司会议室召开，本次会议于2026年8月10日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事9名，实际参会董事9人，会议由董事长马骉主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司董事会同意拟使用不超过人民币120,000万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东会审议通过之日起1年内有效。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议 2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议记录 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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