华如科技(301302):第六届董事会第二次会议决议
北京华如科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月20日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长韩超主持召开，董事会秘书吴亚光、财务总监杨洁列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审议，董事会认为：报告期内公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况。 该议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、北京华如科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议； 2、北京华如科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
 |