朗威股份(301202):第四届董事会第十五次会议决议
苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月20日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年8月10日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书及其他高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深2026 圳证券交易所的规定，编制公司《 年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 www.cninfo.com.cn 2026 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ）的《 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况，不存在违规的情形。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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