创益通(300991):第四届董事会第十三次会议决议
深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年8月10日以电话及电子邮件方式发出，会议于2026年8月20日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》 董事会认为：《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 本议案已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于2026年半年度计提减值准备的议案》 董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》的相关规定。公司本次计提减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 《关于2026年半年度计提减值准备的公告》详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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