会畅科技(300578):第五届董事会第十六次会议决议
上海会畅科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2026年8月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。 2、会议召开时间：2026年8月21日。 3、会议召开方式：现场和线上视频会议相结合方式召开。 4、会议应到董事7人，实到董事7人。 5、本次会议由董事长何飞先生主持。 6、公司高管列席本次会议。 7、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》经审议，全体董事一致认为：公司2026年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年1-6月份的财务状况和经营成果，并确认本报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2026 年8月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-020）及《2026年半年度报告》（公告编号：2026-021）。 本议案中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 上海会畅科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
 |