中捷精工(301072):第三届董事会第二十一次会议决议
江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十一次会议于2026年8月20日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年8月10日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整 地反映了公司2026年半年度经营的实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 本议案已经公司董事会审议委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 公司为子公司申请银行授信额度提供担保符合《公司章程》及相关 制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障子公司日常经营的有序进行，有利于公司及子公司的长远发展。本次担保对象均为公司控股子公司，本次担保事项不涉及反担保，且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过《关于公司补充申请银行授信的议案》 为满足公司生产经营、稳步发展的需求，公司的控股子公司拟向江 苏银行股份有限公司申请不超过壹仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司补充申请银行授信的公告》。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 （四）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》 公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，聘期为一年。本期审计费用总额预估为75万元（其中：内审费用10万元，年报审计费用65万元），与上期审计费用持平。同时董事会提请股东会授权经营管理层根据审计工作实际情况决定2026年度最终审计费用。本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司续聘2026年度会计师事务所的公告》。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案经审计委员会全体成员同意后提交董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟修订《董事会秘 书工作细则》，本次修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《董事会秘书工作细则》。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 （六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 提请公司于2026年9月9日(星期三）下午14:00时，于公司会议室召 开公司2026年第二次临时股东会。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十一次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 2026年8月24日 中财网
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