贝仕达克(300822):第四届董事会第二次会议决议
深圳贝仕达克技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月10日以邮件形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事长肖萍先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》； 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应对外披露半年度报告，公司编制了《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。 经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 3、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。 经审议，董事会认为：“质量回报双提升”行动方案的进展情况客观、真实地反映了公司2026年上半年的相关工作成效。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于2026年8月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议； 3、公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十四日 中财网
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