海特生物(300683):第九届董事会第十次会议决议
武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年8月21日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月11日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中杨涛先生、严洁女士、周海兵先生、毛宗福先生、施先旺先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。 三、备查文件 1、第九届董事会第十次会议决议； 特此公告！ 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
 |