东宝生物(300239):包头东宝生物技术股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2026年8月21日10:00在包头稀土高新区黄河大街46号公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于2026年8月11日以电子邮件、直接送达等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事为5人。 其中，通讯出席1人，现场出席4人。董事长王爱国先生以通讯方式出席了本次会议，董事刘芳先生、董事刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生现场出席了会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司2026年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得表决通过。董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得表决通过。董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、第十届董事会第三次会议决议； 2、第十届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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