万兴科技(300624):第五届董事会第十次会议决议
第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“董事会”）于2026年8月14日以通讯、邮件等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年8月21日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 经董事会审议，认为公司《2026年半年度报告》及其摘要编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，如实反映了公司2026年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“数字创意资源商城建设项目”已实施完毕，达到可使用状态，公司同意对该募投项目结项，并将节余募集资金5,175.97万元用于永久补充流动资金，最终金额以资金转出日募集资金专户余额为准。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 为充分保障公司年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司履行了相应的选聘程序，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5、审议通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》公司董事会提议于2026年9月8日15时在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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