机器人(300024):第八届董事会第十次会议决议
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2026年8月21日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月11日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人，其中杨立杰先生以通讯方式参会，其余董事以现场方式出席了本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》 2026年半年度报告及摘要的具体内容详见公司于2026年8月24日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2026年半年度报告披露提示性公告同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。 本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》公司根据日常经营业务需要，2026年度将新增与关联方的日常关联交易，预计新增金额不超过11,064.82万元，交易遵守公平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格为基础共同协商。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-027）。 本议案已经董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。全体独立董事及审计委员会认为：本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展和生产经营的需求，上述关联交易遵循了公平、公正原则，关联交易定价合理、公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。一致同意本次新增日常关联交易事项，并同意将此项议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 关联董事胡琨元、张进、曾鹏、董英慧对本议案回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十次会议决议； 2、第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议； 3、第八届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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