海兰信(300065):第六届董事会第二十九次会议决议
北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2026年8月20日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十九次会议。公司于2026年8月10日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢耀祖先生召集和主持，公司董事会秘书列席本次会议，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司＜2026年半年度报告全文及摘要＞的议案》经与会董事审议，一致认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2026年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所2 —— 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于公司向交通银行申请授信的议案》 为满足公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币1.2亿元整（最终以银行实际审批的1 授信额度为准），授信期限 年，担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十日 中财网
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