泽宇智能(301179):注销回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》
江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本、 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》等议案，同意将公司回购专用证券账户中的1,735,568股股份予以注销。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、回购股份方案相关情况 公司于2023年11月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币8,000.00万元（含）且不超过人民币12,000.00万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。 截至2024年4月16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,293,920股，使用资金总额为99,977,652.20元，公司本次回购股份方案已实施完毕。 二、本次注销回购股份的原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。 综合考虑公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，公司计划在36个月期限届满前，将存放于回购专用证券账户中的回购股份共计1,735,568股全部予以注销。 三、回购股份注销后公司股本结构变动情况 本次注销完成后，公司总股本将由404,407,569股变更为402,672,001股。公司股本结构变化情况如下：
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由404,407,569股变更为 402,672,001股，公司注册资本将由404,407,569元变更为402,672,001元。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
五、本次注销回购股份对公司的影响 本次注销回购股份事项是公司根据实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。在本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。 六、授权事项及后续安排 本次注销回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经审议通过后公司将按照相关规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。 公司董事会提请股东会授权公司管理层或其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 七、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
 |