银星能源(000862):宁夏银星能源股份有限公司十届四次董事会决议
宁夏银星能源股份有限公司 十届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年8 月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届四次董事会 会议的通知。本次会议于2026年8月20日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事 长秦臻先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司审计委员会审议通过了此议案。 报告内容详见公司于2026年8月24日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司 2026 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司 2026年半年度报告》。 （二）审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估 报告的议案》。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王文 龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财 务公司）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》的相关要求，公司对中铝财务 的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了风险评估报 告。 报告详见公司于2026年8月24日在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于中铝财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估的报 告》。 （三）审议通过《关于经理层2026年上半年行权评估报告 的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调 整实施细则》要求，董事会对经理层2026年上半年度行使董事 会授权整体情况及效果进行了评估，并形成经理层行权评估报 告。 （四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》， 该议案需提交股东会审议批准。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，审计 费用为人民币80万元（含税）（其中内控审计费用为人民币24 万元，年报审计费用为人民币56万元）。 公司审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司于2026年8月24日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司拟续聘会计师事务所的公告》。 （五）审议通过《关于与关联方签订<分布式光伏项目能源 管理协议>暨关联交易的议案》。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王文 龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 具体内容详见公司于2026年8月24日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于与关联方签订<分布式光伏项目能源管理协议>暨关联交 易的公告》。 （六）审议通过《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司关 联交易管理制度>的议案》。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王文 龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 具体内容详见公司于2026年8月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关联交易管理制度》。 （七）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会 的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会，召开 方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2026年9月23日 （星期三）下午14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区 六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。 具体内容详见公司于2026年8月24日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2026年8月24日 备查文件 1.十届四次董事会会议决议； 2.第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 3.2026年第二次独立董事专门会议决议。 中财网
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