高新发展(000628):成都高新发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第四次会议通知于2026年8月11日以邮件方 式发出。本次会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议应到董 事8名，实到8名。董事周志、冯东、史旭光、徐亚平、龚敏、张腾 文、马桦、王华清出席会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要 《成都高新发展股份有限公司2026年半年度报告》全文（公告 编号：2026-34）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展 股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-33）与本 公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议通过公 司2026年半年度财务报告。 会议认为，2026年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地 反映了公司2026年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面 的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2026年半年 度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议通过本 议案，一致同意将该议案提交董事会审议。 会议同意公司根据财政部《企业会计准则解释第20号》的相关 规定进行会计政策变更。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2026-35）。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议通过本 议案，一致同意将该议案提交董事会审议。 会议认为，公司2026年半年度计提资产减值准备系严格遵照《企 业会计准则》并符合公司相关会计政策规定，体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 根据公司股东成都高新投资集团有限公司提名，公司董事会提名 委员会对非独立董事候选人李晓鹏先生的任职资格进行了审查，李晓鹏先生符合公司非独立董事任职资格。 会议同意李晓鹏先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人 提请股东会选举。若李晓鹏先生当选非独立董事后，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次非独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 会议同意将该议案提交股东会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-36）。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 （五）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 董事会审议该议案前，本关联交易议案已经独立董事专门会议审 议通过。 会议同意公司与关联方共同投资成都奕成科技股份有限公司暨 关联交易事项。董事会授权公司经营管理层全权办理本次投资相关的协议签署、工商变更登记等相关事宜。 董事会审议本议案时，关联董事周志先生、史旭光先生回避表决。 具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-37） 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 上述议案（四）需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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