高新发展(000628):成都高新发展股份有限公司关于公司与关联方共同投资暨关联交易
成都高新发展股份有限公司 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方成 都高新策源优产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源优产”）、成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源广益电子”）及其他投资者以增资方式共同投资成都奕成科技股份有限公司（以下简称“奕成科技”或“标的公司”），其中公司以现金方式出资5,000万元，认缴新增注册资本52.6798万元，增资完成后预计将持有标的公司不超过0.54%的股份（具体持股比例以最终签署的相关协议为准）。 2.本次交易构成关联交易。本事项已经公司第九届董事会独立董事 2026年第二次专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过（其中关联董事已回避表决），无需提交股东会审议。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 3.本次投资增资相关协议尚未签署，公司将根据有关规定披露本次 投资事项的进展情况。 4. 标的公司目前尚处于市场拓展阶段，业务收入规模相对较小，近 年来经营处于持续亏损状态，且客户集中度较高，未来经营业绩可能存在不确定性。标的公司存在的前述风险可能导致公司本次参股投资预期损益存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策并注意投资风险。 一、关联交易概述 为进一步优化资产结构，公司拟与关联方策源优产、策源广益电子 和其他投资者以增资方式共同投资奕成科技，其中公司以现金方式出资5,000万元，增资价格以具备证券业务资格的评估机构出具的标的公司全部权益在估值基准日的市场价值为基础，公司对应认缴新增注册资本52.6798万元，增资完成后预计将持有标的公司不超过0.54%的股份 （具体持股比例以后续签署的增资相关协议为准）。关联方策源优产、策源广益电子本次拟以现金出资，增资价格与本公司及本轮其他投资者一致。 公司本次投资标的公司前，公司控股股东成都高新投资集团有限公 司（以下简称“高投集团”）及其下属控股子企业成都高新倍特启新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“倍特启新”）为标的公司股东。本次共同投资方策源优产为高投集团控股子企业、策源广益电子为高投集团全资子企业。本次交易构成关联交易。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不构成重组上市。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为 本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。2026年8月21日，公司第九届董事会第四次会议 审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，并授权公司经营管理层全权办理本次投资相关的协议签署、工商变更登记等相关事宜，关联董事周志先生、史旭光先生回避表决。 二、关联方基本情况 （一）高投集团 1.基本信息
权；成都高新技术产业开发区财政国资局持有高投集团92.5819%股权。 高投集团实际控制人为成都高新技术产业开发区管理委员会。 3.高投集团不是失信被执行人，是公司控股股东，为公司关联方。 4.主要业务：主要从事产业投资、电子信息实业、城市开发运营等 业务。 5.最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
1.基本信息
企业份额；成都倍特私募基金管理有限公司持有0.1009%合伙企业份额。 倍特启新实际控制人为高投集团。 3.倍特启新不是失信被执行人，是公司控股股东高投集团子企业， 为公司关联方。 4.主要业务：主要从事股权投资业务，投资方向聚焦电子信息产业 领域。 5.最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
1.基本信息
企业份额，成都高新集萃科技有限公司持有45%合伙企业份额，高投集团全资孙公司成都高新新经济创业投资有限公司持有1%合伙企业份额，成都高新技术产业开发区财政国资局持有5%合伙企业份额。策源优产实际控制人为高投集团。 3.策源优产不是失信被执行人，为公司关联方。 4.主要业务：主要从事股权投资、投资管理、资产管理等业务，聚 焦重大产业项目股权投资。 5.最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
1.基本信息
资集团有限公司持有策源广益电子45%合伙企业份额，高投集团全资孙公司成都高新壹新科技产业投资有限公司持有29%合伙企业份额，高投25% 集团全资子公司成都高投电子信息产业集团有限公司持有 合伙企业 份额，高投集团全资孙公司成都高新壹新投资管理有限公司持有1%合伙企业份额。策源广益电子实际控制人为高投集团。 3.策源广益电子不是失信被执行人，是公司控股股东高投集团子企 业，为公司关联方。 4.主要业务：主要从事股权投资，投资领域以电子信息产业生态为 主。 5.最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
（一）标的公司概况 标的公司成立于2017年，主要从事集成电路封测业务，服务涵盖 封装设计、芯片封装、芯片测试，产品主要应用于移动终端、5G、物联网、汽车电子等领域，为四川省“专精特新”中小企业、创新型中小企业。 （二）标的公司基本信息
（四）标的公司最近一年及一期主要财务数据如下： 单位：万元
（五）本公司对标的公司增资情况 本次公司以现金方式增资5,000万元，认缴标的公司注册资本 52.6798万元，增资完成后公司预计将持有标的公司不超过0.54%的股份（具体持股比例以最终签署的增资相关协议为准）。因本次增资事项仍在进行中，增资相关协议尚未签署，增资后公司具体持股比例、关联方以及标的公司其他股东持股情况，以后续签署的增资相关协议及工商变更登记或公司股东名册载明的信息为准。 （六）其他情况 标的公司股权清晰，本次增资取得的股权不存在抵押、质押及其他 任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司不是失信被执行人。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次增资定价系根据具备从事证券服务业务资格的评估机构出具的 《成都高新发展股份有限公司拟增资入股涉及的成都奕成科技股份有限公司股东全部权益价值估值报告》（北方亚事咨报字〔2026〕第01-153号），采用市场法估值为基础，各方协商确定。公司本次参与增资 5,000万元，认缴注册资本52.6798万元，增资完成后预计将持有标的公0.54% 司不超过 的股份，具体持股比例以后续签署的增资相关协议为准。 本次关联交易定价公允合理。 五、本次投资协议的主要内容 （一）投资方式：现金出资 （二）投资金额：人民币5,000万元 （三）增资安排： 按照标的公司投资前估值，公司投资人民币5,000万元（以下简称 “增资款”）认购标的公司人民币52.6798万元新增注册资本（新增注册资本为四舍五入取整），增资款中剩余部分计入标的公司的资本公积金。 与本次增资同时，关联方及本轮其他投资方将按照相同的投前估值 以增资方式向标的公司投资。 本次增资相关协议尚未签署，具体协议条款以后续签署的协议为准。 六、本次交易涉及的其他安排 公司本次投资属于参股性投资，投资后持股比例较小，本次关联交 易不会与关联人产生同业竞争，不存在影响公司独立性的情况，不会导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。 七、本次交易的目的和对公司的影响 本次公司对标的公司进行投资，有利于公司优化资产结构。本次投 资以自有资金出资5,000万元，投资完成后持有标的公司股权比例较小，不会对公司当期日常生产经营活动和财务状况产生重大影响。本次关联交易以市场化方式确定，定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 除本次关联交易外，2026年1月1日至本公告披露日，公司与关联 人高投集团及其存在控制关系的其他关联人累计已发生各类关联交易的总金额为22.03亿元（该数据未经审计），均为日常关联交易，未超过经股东会批准的2026年度日常关联交易额度。 九、风险提示 （一）本次增资事项尚在进行中，增资相关协议尚未签署，公司将 根据有关规定披露本次投资事项的进展情况。 （二）标的公司目前尚处于市场拓展阶段，收入规模相对较小，近 年来经营处于持续亏损状态，且客户集中度较高，其未来经营可能受行业环境、市场变化等多重因素的影响，经营业绩可能存在不确定性。标的公司存在的前述风险可能导致公司本次参股投资预期损益存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策并注意投资风险。 十、备查文件 （一）公司第九届董事会第四次会议决议； （二）公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议； （三）标的公司股东全部权益价值估值报告； （四）关联交易情况概述表。 成都高新发展股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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