粤桂股份(000833):第十届董事会第五次会议决议
广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2026年8月10日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2026年8月20日下午14:30； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；以现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨（授 权于怀星出席并表决）、毛学明、王韶华、刘锦旗（授权王韶华出席并表决）、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事9人。 （四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司高级管理人员 列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》 公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要符合中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度 报告的内容与格式（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 要求，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营成果和 财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026年半年度报 告摘要》（公告编号：2026-045）及巨潮资讯网上的《2026年半年 度报告全文》。 董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的议案》 2026年上半年没有发生公司控股股东及其他关联方非经营性资 金占用的情况。2026年上半年其他关联资金往来期末余额为 80,604.88万元。详见同日披露在巨潮资讯网上的《上市公司2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司募 集资金管理制度>的议案》 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及独 立董事制度改革等规定，结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》，有利于进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，符合现行法律法规及监管要求。详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于粤桂股份2025年度全面风险（合规）管 理和内部控制工作报告暨2026年度重大风险管控方案的议案》 公司2025年度全面风险（合规）管理和内部控制运行有效，无 重大缺陷；2026年度重大风险管控方案识别全面、措施得当。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于粤桂股份2025年度债务风险情况分析报 告的议案》 公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和 专业胜任能力，审计费用定价公允、合理，本次选聘程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，选聘过程公开、公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意选聘其为公司2026年度财务决算审计及内部 控制审计会计师事务所。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。 董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议 公司定于2026年9月9日（周三），通过现场会议和网络投票 相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，会议审议《关于修订< 广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于 拟变更会计师事务所的议案》。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通 知》（公告编号：2026-047）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）第十届董事会第五次会议决议； （二）董事会审计委员会2026年第八次会议书面审核意见。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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