上峰材料(000672):第十一届董事会第二十次会议决议
第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2026年8月21日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年8月10日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2026年半年度报告全文及摘要》； 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2026-046）。 公司董事会审计委员会就本议案发表如下意见： 公司2026年半年度报告全文及摘要中的财务信息符合《企业会计准则》的相关规定，公司2026年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司2026年上半年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司2026年上半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。 二、审议通过《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》。 根据公司2026年半年度财务报告，2026年半年度公司实现归属于上市公司股东净利润1,364,064,805.30元，截至2026年6月30日，公司合并报表累计未分配利润9,737,711,438.83元,公司母公司的单户报表累计未分配利润为915,189,404.31元。 截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份15,987,940股，根据上市公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本次半年度参与利润分配的股份为953,407,510股。 根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况，拟定2026年半年度利润分配方案为：公司以本次半年度参与利润分配的股份953,407,510股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.57元（含税），合计派发现金红利149,684,979.07元（含税），占公司2026年半年度实现的归属于上市公司股东可供分配利润（不含本期投资业务的浮动收益）的96.97%。 公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，授权董事会在授权范围内制定和实施2026年度中期分红具体方案，故本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。 表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。 三、备查文件 1、上峰材料第十一届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 甘肃上峰材料股份有限公司 董 事 会 2026年8月21日 中财网
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