华神科技(000790):召开2026年第三次临时股东会的通知
关于召开 2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十二次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次 成都华神科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间 2026年9月9日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间 2026年9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月9日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投2026 9 9 9:15 15:00 票的时间为： 年月日 至 期间的任意时间。 5、会议召开及投票表决方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系果为准。 6、会议的股权登记日 2026年9月3日（星期四） 7、出席对象 （1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师及邀请的相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。 8、会议地点 成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室。 二、会议审议事项 （一）提案名称及提案编码
上述议案经公司第十三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。 （三）以上议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东会分别选举5名非独立董事、3名独立董事。其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 （四）公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。 三、现场会议登记等事项 1、登记方式 符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。 2、登记时间 2026年9月4日（星期五）9:00--11:30，14:00--17:00。 3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求 受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权委托书（见附件）及代理人身份证。 4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。 5、其他会务信息 （1）联系人：刘庆、孙嘉 （3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com （4）董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 （一）网络投票的程序 1、投票代码：360790 2、投票简称：华神投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间 2026年9月9日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间 2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、备查文件 1、公司第十三届董事会第三十二次会议决议。 成都华神科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十四日 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公委托人对本次会议审议议案表决如下：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东会结束 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
 |