雪人集团(002639):召开2026年第一次临时股东会的通知
福建雪人集团股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年8月21日第六届董事会第十四次会议作出的决议，兹定于2026年9月9日14:00时在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 1 2026 9 9 14:00 （）现场会议时间： 年 月 日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2026年9月1日 7、出席对象： （1）截至2026年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路8号公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2026年8月24日刊登于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《关于为全资子公司提供项目履约担保额度预计的公告》以及《公司章程修订对照表》。 3、特别说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的规定，提案1.00-2.00作为特别决议须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记； 2、登记时间：2026年9月8日9:00～17:00； 3、登记地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路8号福建雪人集团股份有限公司证券投资部； 4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书模板见附件2）； 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2026年9月8日17:00前送达或传真至公司证券投资部（请注明“股东会”字样），不接受电话登记；5、会议联系人：王青龙； 6、联系电话：0591-28513121； 7、传真：0591-28513121； 8、电子邮箱：snowman@snowkey.com； 9 8 、通讯地址：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 号福建雪人集团股份有限公司证券投资部（邮政编码：350200）； 10、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理； 11、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建雪人集团股份有限公司董事会 2026年8月21日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年9月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月9日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 福建雪人集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建雪人集团股份有限公司于2026年9月9日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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