金时科技(002951):第四届董事会第二次会议决议
四川金时科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、马腾先生、郑春燕女士、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》 公司2026年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果等事项。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。 （三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 董事会同意根据中国证监会新颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》及相关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》中的相关内容进行修订。 7 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。 （四）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 为保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《重大信息内部报告制度》。 7 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。 三、备查文件 1.第四届董事会第二次会议决议； 2.第二届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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