可立克(002782):第五届董事会第二十二次会议决议
深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年8月21日在公司会议室召开，本次会议通知于2026年8月10日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。 具体内容详见公司同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 深圳可立克科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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