海得控制(002184):第九届董事会第十一次会议决议
上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年8月20日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年8月7日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》 2026年半年度报告全文及摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案经公司董事会审计委员会审议通过。 二、本次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （ ），供投资者查阅。 该议案经公司董事会审计委员会审议通过。 备查文件： 1、公司第九届董事会第十一次会议决议 特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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