合肥城建(002208):第八届董事会第三十九次会议决议
合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2026年8月21日9时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于2026年8月17日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2026年半年度报告及摘要》； 《公司2026年半年度报告摘要》具体内容详见2026年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2026年半年度报告》具体内容详见2026年8月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见2026年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十一日 中财网
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