名家汇(300506):第五届董事会第十四次会议决议
深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议，于2026年8月21日（星期五）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件的方式送达各位董事。 根据公司筹划对外投资事项的进度，为了会议召开的高效、经济性原则，经董事长吴立群先生提议，增加《关于对外投资暨关联交易的议案》提交本次董事会审议，并于2026年8月13日发出会议补充通知。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事吴立群、王奕深、杨帅、高常键及独立董事杨益以通讯方式出席。 会议由董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。 董事王奕深投弃权票的理由：鉴于对外投资议案中投资方案较为简单，没有取得充分信息对于议案进行审核，因此投弃权票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议 2、第五届独立董事专门会议第一次会议决议 3、第五届董事会审计委员会第十次会议决议 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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