顶固集创(300749):第六届董事会第二次会议决议
广东顶固集创家居股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日在公司现场结合线上会议的方式召开了第六届董事会第二次会议，会议通知已于 2026年 8月 10日通过书面、通讯等方式送达各位董事，本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司董事会秘书、董事王亮先生出席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于终止购买西安思丹德信息技术有限公司51.5488%股权的议案》 经审核，董事会同意公司终止购买西安思丹德信息技术有限公司 51.5488%股权的事项；具体内容详见公司于同日披露的《关于终止购买西安思丹德信息技术有限公司 51.5488%股权的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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