大连重工(002204):第七届董事会第三次会议决议
大连华锐重工集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第三次会议于2026年8月11日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于2026年8月21日以通讯表决方式召开。会 议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决 回函9份。本次会议由董事长孟伟先生主持，董事兼董事会秘书陆 朝昌先生参加会议，会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了《2026年半年度报告及其 摘要》。 公司2026年上半年实现营业收入80.21亿元，同比增长7.63%； 实现归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长18.76%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号:2026-038）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2026年8月24日 中财网
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