[快讯]万兴科技:中国国际金融股份有限公司万兴科技集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2026年08月23日 16:26:19 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金实际到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283号）核准，公司于2021年6月9日向不特定对象发行可转换公司债券378.75万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币37,875.00万元，扣除各项发行费用767.85万元后，实际募集资金净额为人民币37,107.15万元。

截至2021年6月16日，该公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000449号”验资报告验证确认。

（二）投资项目情况
根据公司《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》及过往变更募集资金用途、募投项目延期等事项，可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元

序号	承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	调整后截 至2026年 8月14日 累计使用 募集资金 金额	项目达到 预定可使 用状态的 日期	项目状态
1	数字创意资源商城 建设项目	是	19,929.83	17,529.83	13,668.47	2026/08/14	拟结项
2	AI数字创意研发中 心建设项目	是	11,330.02	11,330.02	11,330.02	2024/08/16	已结项
3	杭州格像72.44%股 权收购项目剩余对 价支付	是	-	2,400.00	2,400.00	-	已完成
4	补充流动资金	否	5,847.30	5,847.30	5,847.30	-	已完成
合计	37,107.15	37,107.15	33,245.79	-	-