山东海化(000822):山东海化第九届董事会2026年第三次会议决议

时间：2026年08月23日 16:21:49 中财网

原标题:山东海化:山东海化第九届董事会2026年第三次会议决议公告

山东海化股份有限公司
第九届董事会2026年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第
三次会议通知于2026年8月11日以书面及电子方式下发给各位董事。8月21日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况
1.审议通过《2026年半年度报告（全文及摘要）》
报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入
212,849.22万元、归属于上市公司股东的净利润-28,146.26万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2026年半年度报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》
为满足经营活动的资金需求，合营企业山东海化骊潍新材料有限公司拟向银行申请3,000万元的综合授信额度，公司与该公司其他股东拟按出资比例提供相关担保。其中公司提供1,530万元的保证担保，担保期限自担保实际发生之日起不超过12个月。

根据相关规定，本事项构成关联担保，公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026年第四次临时股东会审议批准。公司控股股东山东海化集团有限公司不属于关联股东，无需回避表决。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》为满足经营管理需要，结合实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下表：
《公司章程》修改对照表

修改前	修改后
第十五条 经公司 登记机关核准，公司的 经营范围： 许可项目：危险化 学品生产；危险化学品 经营；食品添加剂生产； 矿产资源（非煤矿山） 开采；饲料添加剂生产； 肥料生产；货物进出口； 技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或 许可证件为准） 一般项目：化工产 品生产（不含许可类化 工产品）；化工产品销 售（不含许可类化工产	第十五条经公司登记机关核准，公司的经营 范围： 许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产 【分支机构经营】；食品添加剂生产【分支机构经 营】；非煤矿山矿产资源开采【分支机构经营】； 饲料添加剂生产【分支机构经营】；肥料生产【分 支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售； 金属材料销售；木材销售；五金产品批发；轴承销 售；阀门和旋塞销售；润滑油销售；涂料销售（不 含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售； 办公用品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售； 肥料销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不 含危险化学品）；水泥制品销售；电工器材销售； 紧固件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；密封 件销售；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备
品）；非食用盐加工； 非食用盐销售；食品添 加剂销售；饲料添加剂 销售；肥料销售；化肥 销售；塑料制品销售； 专用化学产品制造（不 含危险化学品）；专用 化学产品销售（不含危 险化学品）；技术服务、 技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、 技术推广；非居住房地 产租赁；机械设备租赁。 （除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）	销售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销售；电 力电子元器件销售；消防器材销售；电工仪器仪表 销售；通讯设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售； 风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；机械零件、 零部件销售；机械设备销售；石油制品销售（不含 危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学 品等需许可审批的项目）；再生资源销售；招投标 代理服务；工程管理服务；化工产品生产（不含许 可类化工产品）【分支机构经营】；非食用盐加工 【分支机构经营】；非食用盐销售【分支机构经营】； 食品添加剂销售【分支机构经营】；饲料添加剂销 售【分支机构经营】；化肥销售【分支机构经营】 专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构 经营】；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机 械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议批准。

4.审议通过《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》
会议决定于2026年9月16日召开2026年第四次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1.第九届董事会2026年第三次会议决议
2.审计委员会2026年第七次会议决议
3.独立董事2026年第二次专门会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2026年8月24日