南华生物(000504):南华生物第十二届董事会第十一次会议决议
南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2026年8月17日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司2026年半年度的实际经营情况。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《投资者关系管理制度》。 3.《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 4.《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《战略委员会工作细则》。 5.《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《提名委员会工作细则》。 6.《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《薪酬与考核委员会工作细则》。 7.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《重大信息内部报告制度》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并盖章的董事会决议； 2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3.公司第十二届董事会提名委员会2026年第三次会议决议； 4.公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议； 5.公司第十二届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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