丰倍生物(603334):丰倍生物第二届董事会第十一次会议决议
苏州丰倍生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件形式等通讯方式通知各位董事。会议由公司董事长平原先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司治理，建立健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《财务资助管理制度》，修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的相关制度。 特此公告。 苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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