远东股份(600869):第十一届董事会第四次会议决议
远东智慧能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2026年半年度报告及摘要 具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）关于处理2026年半年度各项资产减值准备的议案 具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2026年半年度各项资产减值准备的公告》。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。 （三）关于召开2026年第一次临时股东会的议案 具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 中财网
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