天鹅股份(603029):山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议
山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2026年8月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议3人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2026年半年度报告全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）会议审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临2026-024）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （三）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2026-025）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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